martes, 30 de julio de 2013

Ordena Tesoro de EU sanciones contra 3 socios de 'El Mayo'

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ordenó sanciones a tres personas y a tres negocios ligados con Ismael "El Mayo" Zambada García, uno de los principales líderes del cártel de Sinaloa, liderado por Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Con estas medidas, el Departamento del Tesoro prohíbe a ciudadanos estadounidenses realizar cualquier transacción comercial con esos individuos o empresas penalizadas.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro señaló a José Antonio Núñez Bedoya, abogado y notario público, de crear empresas fachada para ayudar a ocultar y blanquear activos en nombre de Zambada, así como miembros de la familia Zambada García y otros líderes del cártel.

Según el informe, Núñez estableció como empresas la Estancia Infantil Niño Feliz y el Establo Puerto Rico a nombre de Zambada, y notarizó las compras de bienes raíces de la firma Santa Mónica, entidades sancionadas por el Departamento del Tesoro estadounidense antes, las primeras dos en 2007 y la última en 2012.

Las otras dos personas sancionadas por el Tesoro fueron Tomasa García Ríos y Mónica Janeth Verdugo García, esposa e hija del narcotraficante fallecido José Lamberto Verdugo Calderón, muerto en enero de 2009 por el Ejército mexicano.

Las empresas que fueron sometidas a sanciones hoy fueron El Parque Acuático LosCascabeles en Sinaloa, el Centro Comercial y Habitacional Lomas, y el Rancho Agrícola Ganadero Los mezquites, dijo el Tesoro.

"El cártel de Sinaloa no puede esconderse detrás de compañías fachada, como un parque acuático o un negocio agrícola", dijo Doug Coleman, agente especial de la DEA en un comunicado.


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